警方摧毁跨省传销团伙超500人开股票管理

2019-06-09 00:57:42 来源: 扬州信息港

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一个以募集资金购买“尚尊环球有限公司”原始股为名义,诱骗群众大肆吸金的跨省传销犯罪团伙,近日被珠海、肇庆公安部门联合摧毁。

新快报昨日获悉,警方成功抓获该团伙骨干8人,捣毁传销窝点4个,关闭涉案站2个,缴获涉案电脑4台及小轿车1辆,追缴涉案资金、资产价值300余万元。

■新快报 陈婕 实习生 林琳

500多人涉及多个省份

据了解,今年6月,肇庆公安机关在侦办德庆县“蔡某焕涉嫌组织、领导传销活动案”中发现,该传销组织涉案人员众多,上线人员分布于广东省珠海等地区,是一个庞大的传销团伙络。为此,肇庆经侦立即成立工作组,前往珠海市公安局协调联动,共同对该案进行扩线调查。

2013年7月26日,珠海市公安局经侦支队以李某达等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。侦查发现,自2011年4月以来,李某达(男,34岁,珠海人)以募集资金购买“尚尊环球有限公司”原始股为名义,组织蔡某焕(男,37岁,广东德庆人)等人采用召开推介会、组织旅游等方式欺骗群众,发展会员,并按照发展下线的人数为上线分红,络层级关系超过三层,涉案金额高达6000余万元,涉及广东、广西、河北、海南等多个省份,涉及人数超过500人,严重扰乱社会市场秩序,损害广大群众财产利益。

设立空壳公司诱人上当

警方在调查过程中发现,“尚尊环球有限公司”在香港注册,曾在澳门设有办公地点,“尚尊环球有限公司”主要经营某快捷酒店。该公司宣称将于短期内上市,上市后投资人将获得投资款10倍的利润,投资款7000元为一份,每名投资人至少投资一份,其中投资款的一半为原始股(股价从1.5元/股至1.7元/股不等,暂不能交易),一半为电子股(目前电子股价格约为0.2元,公司每成交100万股升0.01元,股价只升不跌,只能卖出,不能买入)。

另外,该公司通过推介会、组织国内、国外旅游等形式诱骗群众投资。在该公司股票管理平台站上(址:http//)获取电子账号及密码后,投资人可以在该平台上进行会员之间的电子股交易,也可以提现,但每次只能提取3000股电子股。

据警方称:“股价的升跌是由人为操作,使受害者相信自己赚钱。”

多省份联动抓传销骨干

8月2日,在公安部和广东省公安厅统一部署下,广东珠海、肇庆和河北衡水、广西梧州四地公安机关联合对此案展开收行动。行动中,广东警方共出动警力89人,抓获李某达、蔡某焕等犯罪嫌疑人6人,捣毁传销窝点4个,关闭涉案站2个,缴获涉案电脑4台及小轿车1辆,追缴涉案资金、资产价值300余万元。与此同时,河北衡水、广西梧州警方也分别将该地区负责人高某达(男,52岁,河北人)、梁某(女、53岁,广西人)、抓获归案。被抓获的团伙骨干对组织、领导传销的犯罪事实供认不讳,目前已被刑拘。

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